대구경찰청(청장 김병우) 반부패·경제범죄수사대는, 캄보디아 소재 범죄단지에서 한국인들을 상대로 고수익 투자 명목 투자리딩 사기 범행으로 피해자 84명으로부터 105억원 상당을 편취한 투자리딩사기 조직원 등 27명을 특정경제범죄가중처벌법위반(사기) 및 형법상 범죄단체가입활동죄로 검거하고, 이 중 인력모집관리책 A씨, 텔레마케터 등 17명을 구속 송치하고, 자금세탁책 등 10명을 불구속 송치했다.

피의자들은 캄보디아 차이툼 소재 범죄단지에서 한국인들을 투자리딩 텔레마케터로 모집 후 국내 불특정인을 상대로 ‘주식 AI 프로그램에 투자하면 300~400%의 고수익을 보장한다’고 유인하여 가짜 HTS(Home Trading System)에 가입시킨 뒤 조작된 수익률을 보여주고 미끼 수익금을 소액 지급하여 피해자를 기망한 후 친밀감 형성, 바람잡이 동원으로 점차 고액 입금을 유도하고, 출금 요구시 추가 입금을 요구하여 확증편향에 빠진 피해자 심리를 지배조종하는 방법으로 피해자 84명으로부터 총 105억 원 상당을 편취한 것으로 확인됐다.

구속된 사기범죄 조직원들은 주로 20~30대 청년층으로 지인 또는 텔레그램 구인광고를 통해 캄보디아 투자리딩 사기조직에 가담하였고, 월급 및 사기 편취금의 일정 부분을 인센티브로 받기로 하였으며, 펀드매니저를 사칭하여 피해자들에게 카카오톡으로 접근 후 네이버밴드에 초대하여 ‘주식 AI 프로그램’에 투자하라고 기망했다.

또한 약 3개월 단위로 ‘OO투자금융그룹’ 등 사칭 투자회사명을 바꾸어가며 시나리오 담당, 광고 담당, 자금세탁 담당 등 각자 역할을 나누어 조직적으로 사기 행각을 벌였다.

대구경찰청은 이들 외에도 캄보디아·인도네시아에 체류 중인 공범 9명을 여권무효화 조치 및 인터폴 수배하였으며, 현재까지 확보된 수사정보를 바탕으로 국제공조를 통해 중국인 총책 검거 및 범죄 수익금 환수에 수사력을 집중하고, 투자사기 조직원에 대한 엄정처벌을 통해 해외 고수익 취업사기에 대한 경각심을 제고하고, 피해자들의 피해회복을 위해 최선을 다할 계획이다.

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